ستعمل هذه الدورة التدريبية على تلبية احتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بالجريمة المالية وأنواعها وأساليبها وطرق الوقاية من هذه الجريمة إلى جانب التعرض إلى أليات واستراتيجيات كشف ملابسات الأنواع المختلفة من الجرائم المالية.

توفر هذه الدورة التدريبية أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الجرائم المالية وعرض أكثر طرق الاحتيال المالي والخدع ، التزوير والتزييف، والفساد المالي، وغسل الأموال التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم ، مع التعرض لمختلف الاستراتيجيات لمنع الجريمة المالية وفقا لأفضل الأساليب الدولية الحديثة.

صُممت هذه الدورة التدريبية المتقدمة بغرض تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف التالية:

• التعرف على الجرائم المالية الأكثر شيوعا
• طرق وأساليب الاحتيال المالي
• التزييف والتزوير والرشوة وكيفية التعامل مع هذه النوعية من الجرائم
• الفساد المالي واستراتيجيات منعه
• غسل الأموال وإدارة المخاطر الخاصة به
• تطبيق ضوابط مكافحة الجريمة المالية لتقليل احتمالية حدوثها في الإدارة .
• أفضل الاستراتيجيات والممارسات الدولية الحديثة

يقوم برنامج ICAS التدريبي في مكافحة الجرائم المالية على تقديم التدريب باستخدام مناهج الشـرح النظري، والتحليل العلمي، وتطوير مفهوم موضوع التدريب لدى المشارك بما يحقق الغرض من التدريب، والتعرض للتطبيقات العملية من خلال تنفيذ حلقات نقاشية وتمارين جماعية وتطبيقية ،كما يعتمد البرنامج على أحدث وسائل التدريب في الشرح والايضاح، واكثرها تيسيرا للمشاركين.

• أعضاء مجالس الإدارة
• المدراء العاملون.
• المدراء التنفيذيون.
• مديرو إدارة المخاطر
• مديرو إدارة الالتزام الرقابي
• مديرو إدارة الرقابة الداخلية
• مديرو إدارة التدقيق.
• مدراء و موظفي قسم الابلاغ عن غسل الاموال و تمويل الارهاب.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذا البرنامج ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.