تستهدف هذه المؤهلات الذين يرغبون في بدء مهنة في مكافحة غسل الأموال أو الذين هم بالفعل في دور مبتدئ في مكافحة غسل الأموال. وتغطي الدورة التدريبية لمكافحة غسل الأموال جوانب غسل الأموال والمبادرات المتخذة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك اللوائح التي تحكم المؤسسات المالية. وتغطي الدورات البيئة التنظيمية وتركز على دور موظف الإبلاغ عن غسل الأموال من الناحية العملية. ستتعرف على أهمية العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة العقوبات بالإضافة إلى دراسة مخاطر مكافحة غسل الأموال التي تنطوي عليها قطاعات الصناعة الناشئة مثل الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية.

سيستفيد من هذه الدورة جميع المشاركين في صناعة الخدمات المالية العالمية (كمزود، أو إدارة عليا، أو مستخدم، أو متخصصي مكافحة غسل الأموال/الامتثال، أو مراجعي الحسابات، أو الاستشاريين، أو المحللين، أو المحاسبين، أو المنظمين أو المستشارين للمنتجات/الخدمات، أو السوق/التبادل)، ولكل ما يلي:
– الوكالات الإشرافية.
– البنوك المركزية.
– المؤسسات المالية.
– المصارف التجارية.
– المصارف الاستثمارية.
– جمعيات/جمعيات الإسكان.
– صناديق الاستثمار المشتركة.
– منازل الوساطة.
– البورصات.
– تبادلات المشتقات.
– شركات التأمين.
– الشركات المتعددة الجنسيات.
– شركات المحاسبة.

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المندوبون من فهم ما يلي:
• عملية غسل الأموال وتدابير مكافحة غسل الأموال والمبادرات التي تتخذها مختلف المنظمات لمكافحة الإرهاب.
• فهم آثار المراكز المالية الخارجية والبلدان غير التعاونية على غسل الأموال
• فهم الآثار والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
• شرح كيف يمكن منع AML و CTF
• مبادئ معينة يتعين أن تعتمدها المصارف للحماية من غسل الأموال
• تحديد الطرق التي ينبغي بها للشركة/المصرف وموظفيه حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تدابير العناية الواجبة التي تتخذها المؤسسات المالية لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• اللوائح المطبقة على الشركات/المصارف.
• تفصيل الكيفية التي يمكن أن تصبح بها الشركة هدفا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب: وشرح أي «علامات حمراء» قد تساعدها على تحديد أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي) ومنعه والإبلاغ عنه
• افهم بعض «النقاط الساخنة» الأخرى في الجرائم المالية

في هذه الدورة، ستتعرف على:

– هيكل نظام مكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب في ولايتكم القضائية
– ملاءمتك لنظام AML/CTF ؛
– التزاماتكم بموجب نظام مكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب، بما في ذلك:
– تحديد هوية الزبائن ؛
– برامج مكافحة غسل الأموال/فرقة العمل المشتركة ؛
– الترتيبات المحددة لخدمة التحويلات والأعمال المصرفية للمراسلين ؛
– الإبلاغ عن بعض المعاملات ؛ ‘
– حفظ السجلات.
– عواقب عدم امتثالك لالتزاماتك

مزيج من:
• المناقشات الميسرة
• عروض شريحة
• دراسات حالة
• أمثلة